Um dos principais suspeitos de integrar o esquema de falsos investimentos que levou uma aposentada de 70 anos a perder R$ 37 milhões foi preso nesta sexta-feira (14), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele é dono de uma das instituições financeiras investigadas na operação.
A prisão ocorreu com apoio da Polícia Federal. O suspeito, morador de Balneário Camboriú (SC), tinha passagem comprada para retornar a Santa Catarina quando foi detido.
A Polícia Civil deflagrou na quinta-feira (13) a Operação Criptoabate, que investiga uma organização criminosa por estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Dos dez alvos da operação, três foram presos e sete continuam foragidos.
Segundo a investigação, uma conta bancária vinculada ao CPF do suspeito recebeu R$ 77 milhões. A polícia identificou ainda 140 possíveis vítimas da fraude em diferentes estados do país e estima que as transações suspeitas do grupo somem R$ 30 bilhões.
A vítima que perdeu R$ 37 milhões recebeu uma herança e, ao longo de seis meses, transferiu o patrimônio de uma corretora regular para uma plataforma fraudulenta, apesar dos alertas de seu corretor. A fraude é conhecida como “pig butchering”, ou “golpe do abate de porcos”.
Ao todo, 90 ordens judiciais foram cumpridas em três estados. Entre os investigados estão donos de instituições financeiras que atuam na conversão de criptomoedas e uma gerente de uma instituição financeira tradicional, suspeita de facilitar a abertura de contas usadas pelo grupo.
