Na entrevista exclusiva ao ICL Notícias 1ª edição, nesta terça-feira (14), o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, deixou claro o importante papel do órgão no combate ao crime organizado por meio do cruzamento de informações financeiras.
“Há meses atrás, foi desbaratada uma quadrilha em São Paulo a partir de um trabalho da Receita Federal de rastreamento de lavagem de dinheiro. Esse trabalho é cotidiano na Receita, dentro dessa gestão de risco de que nós falamos. Nós cruzamos uma série de dados de uma maneira muito sofisticada – o volume movimentado, quem são os sócios da empresa, quem é a pessoa física”, disse.
Esse sistema tem sido fortalecido e a entrada em vigor da nova Instrução Normativa (clique aqui para lê-la na íntegra) visa a incrementar esse tipo de trabalho.
“A melhor contribuição que a Receita Federal pode dar no combate ao crime é justamente no aspecto financeiro”, apontou.
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