A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (25/6), em conjunto com o Ministério Público Federal, a segunda fase da Operação Disclosure, que busca aprofundar as investigações sobre supostas fraudes contábeis nas Lojas Americanas estimadas em, aproximadamente, R$ 54 bilhões. Os alvos são Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira, bilionários acionistas da empresa.
Na ação, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e de São Paulo/SP.
A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.
Segundo as investigações, os suspeitos teriam conhecimento de supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) supostamente contabilizados sem lastro econômico.
As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa.
Investigações
Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, antigos dirigentes da empresa teriam estruturado um esquema para aumentar artificialmente os lucros e a disponibilidade de caixa, escondendo passivos e adulterando demonstrações financeiras com o objetivo de elevar o valor das ações negociadas no mercado.
As investigações apontam que os suspeitos recebiam bônus milionários vinculados aos resultados financeiros da companhia e também obtinham ganhos com a venda de ações que teriam sido valorizadas de forma artificial.
“Os suspeitos teriam conhecimento de supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) supostamente contabilizados sem lastro econômico”, afirmou a PF.
“As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa”, emendou.
