Os novos limites de monitoramento de movimentações financeiras da Receita Federal – de R$ 5 mil para pessoas físicas e de R$ 15 mil para pessoas jurídicas – se inserem nos critérios de gestão de risco da Receita Federal, conforme explicou o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, na edição desta terça-feira (14) do ICL Notícias 1ª edição.
“A gestão de risco da Receita Federal é um sistema muito, mas muito sofisticado, que cruza muita informação – viagem internacional, informação prestada por outros países”, disse.
“A gente não tem como fiscalizar todo mundo, a gente fiscaliza aquelas pessoas que têm indícios de inconsistências e com um valor maior em relação a isso”, completou.
A partir das informações do próprio sistema, verificou-se que os valores anteriores (de R$ 2 mil para pessoa física) era muito baixo. “Então a gente aumentou para R$ 5 mil. Parece baixo, mas lembre-se: criminoso não tem uma conta só, tem dezenas de contas”, observou.
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